ڪاسٽل هن وقت فرانس ۾ ٻن ٻين (مالي) تحقيقات کي منهن ڏئي رهيو آهي، هن ڀيري چين ۾ پنهنجي عملن تي، فرانسيسي علائقائي اخبار سوڊ اوسٽ جي مطابق."غلط بيلنس شيٽ" ۽ "مني لانڊرنگ فراڊ" جي مبينا فائلنگ جي تحقيقات Castellane پاران ان جي ماتحت ادارن جي ذريعي نسبتا پيچيده آهي.
تحقيق چين ۾ Castel جي ٽرانزيڪشن جي چوڌاري ان جي Castel Frères ۽ BGI (Beers and Coolers International) شاخن جي چوڌاري گھمائي ٿي، بعد ۾ سنگاپور جي واپاري ڪوان ٽين (چن گوانگ) ذريعي چيني مارڪيٽ ۾ ٻه گڏيل منصوبا قائم ڪيا (Langfang Changyu-Castel ۽ Yantai).Changyu-Castel 2000 جي شروعات ۾ چيني شراب جي ديو چانگيو سان ڀائيواري ڪئي.
انهن گڏيل منصوبن جو فرانسيسي بازو Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF) ادارو آهي، ڪڏهن ڪڏهن BGI ۽ Castel Frères جي صدارت ۾.تنهن هوندي، چن گوانگ بعد ۾ ڪاسٽل سان تڪرار شروع ڪيو ۽ چيني عدالتن جي ذريعي معاوضي جي طلب ڪئي ان جي (چن گوانگ) انتظام ۾ شموليت لاء، فرانسيسي اختيارين کي ڪاسٽل طرفان ممڪن غلط ڪم ڪرڻ کان اڳ خبردار ڪيو.
”ڪاسٽيل ٻن چيني ڪمپنين ۾ داءَ تي 3 ملين ڊالر جي سيڙپڪاري ڪئي - اندازي مطابق ڏهن سالن کانپوءِ 25 ملين ڊالر جي ويجهو - فرانسيسي اختيارين کي خبر ناهي ،“ سوڊ اوسٽ جي رپورٽ ۾ چيو ويو آهي."اهي ڪڏهن به VASF جي بيلنس شيٽ تي رڪارڊ نه ڪيا ويا آهن.منافعو اهي پيدا ڪندا آهن هر سال جبرالٽر ڪاسٽل جي ماتحت زيدا ڪارپوريشن جي اڪائونٽن ۾ جمع ڪيا ويندا آهن.
فرانسيسي اختيارين شروعاتي طور تي 2012 ۾ بورڊيو ۾ هڪ تحقيقات شروع ڪئي، جيتوڻيڪ انهن تحقيقات ڪيترن ئي سالن کان مٿي ۽ هيٺيون هيون، فرانسيسي نيشنل اينڊ انٽرنيشنل آڊٽ ڊپارٽمينٽ (DVNI) شروعاتي طور تي VASF کان 4 ملين يورو جي بقايا ادا ڪرڻ کان اڳ فرانسيسي اختيارين کي ختم ڪرڻ کان اڳ چيو. ڪيس 2016 ۾.
"غلط بيلنس شيٽ پريزنٽيشن" جا الزام (گڏيل منصوبي جا حصا نه لسٽ) اڃا تائين تحقيق هيٺ آهن.ان کان علاوه، فرانسيسي مالي پراسيڪيوٽر جي آفيس (PNF) ورتو آهي "ٽيڪس فراڊ مني لانڊرنگ" ڪيس (Castel via Gibraltar-based Zaida).
"سڊ اوسٽ جي پڇا ڳاڇا جي تحت، ڪاسٽل گروپ ڪيس جي ميرٽ تي جواب ڏيڻ کان گريز ڪيو ۽ اصرار ڪيو ته هن اسٽيج تي، اهو بورڊيوڪس جي تحقيقات کان سواء ڪنهن به سوال جو موضوع ناهي،" سوڊ اوسٽ اخبار چيو.
"هي هڪ ٽيڪنيڪل ۽ اڪائونٽنگ تڪرار آهي،" Castel جي وڪيلن شامل ڪيو.
سوڊ اوسٽ ڪيس کي ڏسي ٿو، ۽ خاص طور تي ڪاسٽل ۽ چن گوانگ جي وچ ۾ لاڳاپا، پيچيده طور تي - ۽ ٻنهي جي وچ ۾ قانوني عمل اڃا به وڌيڪ آهي.
پوسٽ جو وقت: آگسٽ-22-2022